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证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2022-074 香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会 2022 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况全体董事发出了关于召开第十届董事会 2022 年第七次临时会议的通知,2022 年实际出席董事 9 名。公司监事列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经审议和表决,通过了如下议案: (一) 关于公司签订重大租赁合同的议案 同意公司与宁波市海曙文化旅游开发有限公司签订租赁合同,出租宁波市海曙区药行街 195 号的城隍庙商城地块,租赁期限 15 年(含首年免租期),参考年租金市场价值评估值,从房屋租赁日起前三年每年租金为 977 万元,此后每三年的年租金在前三年年租金的基础上递增 1%。 本次租赁事项需经股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司经营层具体办理签署租赁合同等相关事宜。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二) 关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案(详见公司临时公告 2022-075) 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 香溢融通控股集团股份有限公司董事会查看原文公告
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香溢融通控股集团股份有限公司第十届董事会2022年第七次临时会议决议公告